Как привлечь к ответственности организаторов криптопирамиды за вовлечение пенсионеров?

Да, в вашей ситуации логичнее начинать с полиции, а не с суда: сначала нужно добиваться проверки на признаки мошенничества и соучастия, а уже потом, если установят виновных, заявлять гражданский иск о взыскании ущерба.

заявление в МВД по ст. 159 УК РФ, приложить доказательства вовлечения, выплат вознаграждения и размещения данных этих женщин как «кураторов»

По смыслу ст. 159 УК РФ мошенничество — это хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, а не просто «неудачная инвестиция».

Рекомендуется обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, так как именно этот орган проводит проверку и возбуждает уголовное дело. Данные лица получили материальную выгоду, вводя Вашу маму в заблуждение, что квалифицируется как мошенничество. Параллельно можно подать жалобу в прокуратуру для надзорной проверки. Имеются ли у Вас письменные доказательства - переписка, договор, квитанции об оплате?

Здравствуйте уважаемый Сергей!

В данном конкретном Вашем случае, Федеральным законом от 30.03.2016 Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 172.2. «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества».

Целью введения статьи является борьба с преступлениями на рынке финансовых услуг, когда преступники в той или иной форме завлекают граждан для участия в так называемой «финансовой пирамиде», где единственным источником получения дохода от вклада, существенно превышающего доходы в банке, является выплата за счет средств нового вкладчика.

До введения в действие ст. 172.2. УК РФ создателей «финансовых пирамид» привлекали к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В этой связи необходимо незамедлительно обратиться с заявлением в полицию о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ) и возбуждении уголовного дела по факту мошенничества (ст.159 УК РФ).

Всего доброго Вам

Здравствуйте.

Действия лиц, которые привлекают других граждан в финансовую пирамиду (тем более, если получают за это вознаграждение), могут подпадать под следующие статьи:

Статья 159 УК РФ "Мошенничество" — если доказать, что действия были направлены на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.

Статья 172.2 УК РФ "Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества" — создание и распространение пирамид, в том числе привлечение граждан и получение с этого вознаграждения.

Статья 14.62 КоАП РФ — административная ответственность за создание и распространение информации о финансовых пирамидах.

Шаг 1. Обратиться в полицию

Где: В местное отделение полиции по месту жительства или через портал "Госуслуги" (раздел "Подача заявления о преступлении").

Как: Письменно, с подробным описанием ситуации.

Что указать:

ФИО, адрес и контакты мамы (потерпевшей).

ФИО, адреса и телефоны лиц, которые привлекали (кураторов).

Описание, как именно происходило вовлечение, каким образом мама передала деньги, какие обещания были даны.

Указать, что эти лица получили вознаграждение (если есть доказательства — переписка, чеки, скриншоты, ссылки на сайт, где они указаны как кураторы).

Приложить все возможные доказательства: скриншоты сайта, переписка, аудиозаписи разговоров, если есть, и т.д.

Указать, что считаете действия мошенническими и просите возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ и/или 172.2 УК РФ.

Шаг 2. Обратиться в прокуратуру

Если полиция не реагирует или отказывает в возбуждении дела, можно подать жалобу в прокуратуру с просьбой проверить действия полиции и организаторов пирамиды.

Шаг 3. Гражданский иск

Судиться с конкретными физическими лицами (соседками) можно только если есть доказательства, что именно им мама передавала деньги (расписки, переводы на их карты и т.д.). В этом случае можно подать иск о взыскании суммы как неосновательного обогащения или причинения вреда.

3. Практические советы

Соберите максимум доказательств: чеки, переписки, скриншоты, любые документы, подтверждающие факт передачи денег и участия соседок.

Пишите заявление в полицию: это самый первый и правильный шаг. В заявлении подробно опишите все обстоятельства, приложите копии доказательств.

Не вступайте в переписку с организаторами пирамиды: не сообщайте им о ваших намерениях, чтобы они не уничтожили доказательства.

Не платите никаких "комиссий за возврат" и не верьте обещаниям вернуть деньги за дополнительную плату.

В первую очередь — заявление в полицию. Дальше — по обстоятельствам (прокуратура, суд). Важно собрать доказательства и не бояться обращаться в органы.

Всего Вам наилучшего!

Подайте заявление в полицию по месту жительства мамы или в территориальный орган МВД по месту нахождения кураторов, указав признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ) и соучастия (ст. 33 УК РФ), приложив скриншоты сайта пирамиды с данными кураторов, чеки о переводе 50 тыс. руб., переписку и свидетельские показания.

Требуйте квалификации действий организаторов по ст. 172.2 УК РФ (организация финансовой пирамиды), так как для привлечения не требуется «крах» схемы, достаточно факта привлечения средств с обещанием дохода за счёт новых участников.

Параллельно направьте жалобу в Банк России через онлайн-приёмную, указав проект «Кэш поток» в реестр нелегальных организаций — это усилит позицию в уголовном деле и поможет пресечь деятельность пирамиды.

После возбуждения уголовного дела заявите гражданский иск о возмещении ущерба в рамках этого дела — это упростит процедуру и ускорит возврат средств, включая проценты и моральный вред.

Кураторы, получившие вознаграждение за привлечение, могут быть признаны пособниками (ст. 33 УК РФ), если будет доказано, что они осознавали мошеннический характер схемы и действовали умышленно — акцент в заявлении сделайте на их материальной выгоде и публичной рекламе.

Соберите максимальный объём доказательств: фиксацию сайта через нотариальный осмотр или скриншоты с датой, выписки из банка, аудио/видеозаписи разговоров с кураторами, контакты других пострадавших — это критически важно для квалификации и взыскания.

Не ждите возврата средств от самой пирамиды — сосредоточьтесь на привлечении конкретных физических лиц, чьи данные и действия документально подтверждены, и настаивайте на проверке их роли в схеме через следственные органы.

НПА: УК РФ ст. 33, 159, 172.2; КоАП РФ ст. 14.62; ГПК РФ ст. 131-132; ФЗ № 86-ФЗ «О Центральном банке»; ФЗ № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов».

Здравствуйте Сергей, обращайтесь с жалобой в прокуратуру на основании ст. 10 закона о прокуратуре. (Проверкой законности и нарушенными правами граждан занимается прокуратура) Статья 10. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений [Закон "О Прокуратуре РФ"] В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. --- Открываете сайт прокурора, заполняете форму, просите проверить законность действий (бездействий должностных или физ. лиц), и отправляете жалобу. Ответ вам дадут в течении 30 дней. В форме всё и опишите, главное, свои данные и дату укажите. (прокуратура не разглашает ничьих данных по поданным заявлениям, а без указания данных. рассматривать заявление не будет.) Пример жалобы

---В [наименование прокуратуры, например: Прокуратуру г. Москвы]от [ФИО полностью]проживающего(ей) по адресу: [адрес]контактный телефон: [номер]

ЖАЛОБАна вовлечение в финансовую (криптовалютную) пирамиду

Я, [ФИО], [дата] был(а) вовлечён(а) в деятельность организации (или физического лица) [название компании/ФИО, если известно, или описание, например: «неизвестные лица через интернет»], которая, как выяснилось, осуществляет деятельность по принципу финансовой пирамиды с использованием криптовалюты.

[Далее подробно опишите ситуацию:]

Укажите, каким образом вас вовлекли (через соцсети, мессенджеры, сайт, по рекомендации знакомых и т. д.).

Опишите обещания: гарантированная высокая доходность, отсутствие рисков, бонусы за привлечение новых участников и т. д.

Укажите, какие суммы вы или ваши близкие перечислили, каким способом (криптовалюта, перевод на карту и пр.).

Опишите, что после перечисления средств связь с организаторами прекратилась, выплаты не производятся, возврат денег невозможен.

Если есть — приложите скриншоты переписки, чеки, договоры, ссылки на сайты или рекламные материалы.

Считаю, что в моих действиях и действиях других граждан усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьёй [укажите статью УК РФ, например: 172.2 или 159 УК РФ], а именно: вовлечение в финансовую пирамиду, сопряжённое с причинением ущерба гражданам.

На основании изложенного прошу:

Провести проверку по изложенным фактам.

Принять меры прокурорского реагирования.

Возбудить уголовное дело по факту организации финансовой (криптовалютной) пирамиды.Уведомить меня о результатах рассмотрения жалобы в письменной форме по указанному адресу.

[Дата][Подпись] / [ФИО]

Жалобу можно подать лично, по почте заказным письмом с уведомлением, через интернет-приёмную прокуратуры или на электронную почту.

К жалобе приложите копии всех имеющихся доказательств (чеки, скриншоты, договоры и пр.). Всего вам хорошего.

Здравствуйте!

Смотрите, в данной ситуации можно рассмотреть возможность привлечения указанных лиц к ответственности за мошенничество (ст. 159 УК РФ) или причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).

Выбор конкретной статьи зависит от обстоятельств дела и наличия состава преступления.

Мошенничество это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Если действия соседок можно квалифицировать как мошенничество, то они могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Квалифицирующие признаки, которые могут иметь значение в вашем случае:

Совершение группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Если две женщины действовали согласованно, это может быть учтено при квалификации деяния.

Причинение значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Значительным ущербом признаётся сумма не менее 5 000 рублей.

Наказание по ч. 2 ст. 159 УК РФ: штраф до 300 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 2 лет, принудительные работы до 5 лет с ограничением свободы до 1 года или без такового, лишение свободы до 5 лет с ограничением свободы до 1 года или без такового.

ст. 165 УК РФ применяется, если отсутствует состав мошенничества, но есть причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. Например, если действия соседок не привели к непосредственному изъятию имущества, но причинили ущерб в виде утраты возможности сохранить средства.

Крупным размером по ст. 165 УК РФ признаётся ущерб свыше 1 млн рублей. Если сумма ущерба не достигает этого порога, уголовное преследование по данной статье невозможно

Порядок действий

1) Соберите доказательства. Подготовьте документы, которые подтверждают факт передачи денег и участие соседок в привлечении вашей мамы в пирамиду:

переписку (скриншоты, аудиозаписи);

договоры, если они есть;

выписки по банковским счетам;

другие материалы, которые могут подтвердить их роль в схеме.

2) Обратитесь в полицию с заявлением. В заявлении подробно изложите обстоятельства дела, укажите данные соседок, опишите, как они участвовали в привлечении вашей мамы в пирамиду, и приложите собранные доказательства. Заявление можно подать лично в отделении полиции или онлайн через сайт МВД.

3) Обратитесь в Банк России. Сообщите о факте мошенничества через интернет-приёмную или форму анонимного информирования. Это поможет регулятору в работе и позволит предупредить других граждан.

4) Рассмотрите возможность гражданского иска. Даже если уголовное дело не будет возбуждено, можно подать иск в суд о взыскании с соседок вложенных средств, процентов за пользование чужими деньгами и компенсации морального вреда.

Дополнительно

Срок давности. Для преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ, он составляет 6 лет, для ст. 165 УК РФ составляет 6 лет при крупном размере ущерба.

Сложность доказывания. Необходимо доказать не только факт обмана, но и умысел на причинение ущерба, а также связь между действиями соседок и потерей денег.

Возможность административной ответственности. Если действия соседок не содержат состава уголовного преступления, возможно привлечение к административной ответственности по ст. 14.62 КоАП РФ за деятельность по привлечению денежных средств в финансовую пирамиду.

- см. ст. 159, 165 УК РФ, ст. 141, 144 УПК РФ

В первую очередь необходимо обратиться в полицию с заявлением о факте мошенничества. Расследованием хищений денежных средств занимаются правоохранительные органы. Дополнительно можно обратиться в Банк России через интернет-приёмную или форму анонимного информирования. Хотя Банк России не выплачивает компенсации пострадавшим, он рассматривает жалобы на подозрительные финансовые операции, проводит собственное расследование и передаёт информацию в полицию и прокуратуру. Это может ускорить процесс выявления и задержания преступников.

Если полиция возбудит уголовное дело, в дальнейшем можно подать гражданский иск в суд о взыскании с виновных лиц вложенных денег, процентов за пользование чужими денежными средствами и компенсации морального вреда.Важно действовать оперативно, так как финансовые пирамиды часто быстро прекращают деятельность, а средства выводятся на неподконтрольные счета.

Здравствуйте, Сергей!

То, что вы называете «криптопирамидой», в российском праве квалифицируется как «финансовая пирамида». Это мошенническая схема, в которой доход первым участникам выплачивается исключительно за счет денег, привлеченных от новых вкладчиков, а не за счет реальной инвестиционной деятельности. Проект «Cash Flow» («ПотокCash», «Меркурий») уже идентифицирован как одна из крупнейших финансовых пирамид. Ее организатор, гражданин Украины Дмитрий Васадин, по оценкам, вывел из России более 20 миллиардов рублей. Банк России официально внес все проекты этой группы в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Ваши соседки, которые привлекали новых участников за вознаграждение, являются соучастниками этой мошеннической схемы - так называемыми «агентами» или «кураторами». Их ответственность формируется по следующей цепочке:

Уголовная ответственность.

Основная статья - ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Она применяется, если действия кураторов были направлены на хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Учитывая, что они целенаправленно вводили пенсионеров в заблуждение, обещая несуществующую прибыль, а сами получали за это «комиссионные», их действия полностью подпадают под этот состав. Также может быть применена ст. 172.2 УК РФ, которая устанавливает ответственность за саму организацию деятельности по привлечению денежных средств по принципу пирамиды, даже если факт хищения еще не наступил. Наказание по этим статьям может достигать 6 лет лишения свободы (по ст. 172.2 УК РФ) и до 10 лет (по ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Административная ответственность.

Если сумма ущерба или масштаб деятельности недостаточны для уголовного дела, применяется ст. 14.62 КоАП РФ. Она предусматривает крупные штрафы за саму деятельность по привлечению средств в пирамиду: для граждан — до 50 000 рублей, для должностных лиц — до 100 000 рублей (а организаторы пирамид часто регистрируются как ИП). Важно: КоАП РФ прямо запрещает не только саму организацию пирамиды, но и публичное распространение информации о ее привлекательности и призывы к участию в ней. Именно это и делали ваши соседки.

Гражданско-правовая ответственность.

Ваша мама имеет право не только на привлечение мошенниц к уголовной ответственности, но и на полное возмещение причиненного ей ущерба. В рамках уголовного дела необходимо заявить гражданский иск о взыскании с виновных лиц 50 000 рублей основного долга, а также сверх того можно потребовать компенсацию морального вреда и проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ).

ИНСТРУКЦИЯ К ДЕЙСТВИЮ

Заявление в полицию. Суд на этом этапе не нужен, так как в действиях соседок усматриваются признаки уголовного преступления.

Соберите доказательства:

Финансовые документы.

Любые доказательства перевода 50 000 рублей. Это могут быть банковские выписки, чеки, скриншоты из мобильного приложения с транзакцией. Если перевод был в криптовалюте, найдите и зафиксируйте запись о транзакции в блокчейн-обозревателе.

Доказательства обещаний.

Скриншоты переписки с соседками в мессенджерах (WhatsApp, Telegram), где они гарантируют «быстрый доход», описывают схему или дают инструкции по вступлению в «Cash Flow».

Информация о пирамиде и кураторах.

Сделайте скриншоты страниц сайта пирамиды, где указаны имена, телефоны и реквизиты ваших соседок как кураторов. Это будет прямым доказательством их роли.

Данные преступниц.

Запишите их полные имена, известные вам адреса и телефоны.

Составьте заявление в полицию. Пишется оно в свободной форме, но должно быть юридически выверенным.

В «шапке» укажите свои данные и отдел полиции (по месту совершения преступления или ваш).

В тексте подробно опишите ситуацию: когда, где и как соседки ввели вашу маму в заблуждение, обещая высокий доход от вложений в «Cash Flow».

Главное - укажите: «Прошу Вас провести проверку в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ и возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении [ФИО соседок], которые, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием похитили принадлежащие моей матери денежные средства».

В заявлении также нужно указать на наличие состава преступления, предусмотренного ст. 172.2 УК РФ.

Подайте заявление и заявите гражданский иск.

Отнесите заявление в отделение полиции лично или подайте онлайн через сайт МВД. Главное - получить талон-уведомление, подтверждающий, что ваше заявление принято.

Как только будет возбуждено уголовное дело, незамедлительно подайте следователю гражданский иск о возмещении ущерба на сумму 50 000 рублей. Это ваш шанс вернуть деньги.

ИНСТАНЦИИ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ

1.Территориальное отделение полиции (УМВД России) по вашему району или по месту совершения преступления.

2. Параллельно можно подать заявление в районную прокуратуру, которая осуществляет надзор за следствием.

3. Для блокировки пирамиды направьте сообщение на горячую линию Банка России о нелегальной деятельности по адресу stop_nelegal@cbr.ru. Это поможет остановить всю мошенническую схему.

Здравствуйте, Сергей!

Действия Ваших соседок не являются просто неудачной рекомендацией, Поскольку они целенаправленно вовлекают людей, осознают характер своих действий и, самое главное, получают за это прямое материальное вознаграждение (проценты от взносов), их действия квалифицируются нормами Уголовного кодекса Российской Федерации.

—————

В данном случае усматриваются признаки преступлений сразу по двум статьям:

1. Статья 159 УК РФ (Мошенничество) - хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

2. Статья 172.2 УК РФ (Организация деятельности по привлечению денежных средств) - это специализированная статья о финансовых пирамидах, которая карает не только создателей, но и тех, кто активно привлекает в нее средства граждан (кураторов, рефоводов).

—————-

Отвечая на Ваш вопрос. Вы можете подать заявление в полицию, она обязана принять Ваше заявление, провести проверку в порядке статей 144-145 УПК РФ и опросить соседок. Однако я настоятельно рекомендую сделать акцент на обращении напрямую в Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ). Почему именно СК РФ? Следственный комитет занимается расследованием тяжких экономических преступлений, совершенных организованными группами. Кроме того, СК РФ берет на особый контроль дела, где жертвами выступают социально незащищенные категории граждан — пенсионеры. Поскольку речь идет о масштабной криптопирамиде («Кэш поток»), сайте в интернете и целой сети "кураторов", которые обманывают пожилых людей, именно у следователей СК РФ есть ресурсы для блокировки сайтов, проведения масштабных обысков, изъятия серверов и привлечения всей группы лиц. Заявление в полицию может «зависнуть» на уровне участкового, в то время как СК РФ действует в таких ситуациях гораздо жестче и эффективнее. Председатель ведомства, вероятнее всего, поставит Ваше обращение на контроль и даст поручение провести проверку или возбудить дело, если грамотно его составите с акцентом на потерпевших пенсионеров!!! Изучите каналы ведомства, это их любимая тема!

—————-

Заявление должно быть подано от имени Вашей мамы (как потерпевшей) или от Вас (как лица, сообщающего о преступлении против родственника). В описательной части Вы должны отразить всю хронологию событий с максимальными подробностями. Вы должны отразить, как именно происходил процесс введения в заблуждение (какие обещания они давали маме, как скрывали риски). Обязательно Вы должны указать, что соседки являются "кураторами", их данные размещены на официальном сайте пирамиды "Кэш поток", и они получили прямое материальное вознаграждение за обман Вашей мамы (10 тыс. и 5 тыс. рублей соответственно). Далее Вы должны отразить, что деньги (50 000 рублей) были переведены конкретным способом (укажите реквизиты: номер карты, номер криптокошелька или факт передачи наличных). Укажите, что соседки целенаправленно выбирают своими жертвами пенсионеров, пользуясь их финансовой и технической неграмотностью.

——————

Идти в порядке гражданского судопроизводства до обращения в правоохранительные органы нецелесообразно. Если Вы просто подадите гражданский иск в суд, соседки заявят, что мама "сама добровольно перевела деньги" или отдала их в долг. Однако, после того как СК РФ возбудит уголовное дело (или в процессе доследственной проверки), Вы сможете использовать суд. Если возбудят дело, то Ваша мама имеет право заявить гражданский иск в уголовном деле. Это означает, что следователь и суд сами «взыщут» с соседок (как с соучастниц преступления) похищенные 50 тысяч рублей в пользу Вашей мамы. Если же перевод денег осуществлялся непосредственно на банковские карты этих соседок, есть и второй путь - Вы можете подать иск в гражданский суд о взыскании неосновательного обогащения согласно статье 1102 Гражданского кодекса РФ. В этом случае соседкам придется в суде доказывать, за какие законные услуги они получили деньги от пенсионерки.

—————-

Рекомендую пока следующий алгоритм. Срочно сделайте нотариально заверенные скриншоты (или хотя бы видеозапись с экрана другого телефона) сайта, где указаны данные соседок как кураторов, пока они их не удалили. Соберите банковские выписки, подтверждающие перевод 50 000 рублей. Подавайте развернутое заявление в Следственный комитет РФ, параллельно (для подстраховки) можете направить копию заявления в полицию и Прокуратуру для осуществления надзора за ходом проверки. Удачи! Буду рад, если смог помочь.

В первую очередь рекомендую подать заявление в полицию по месту жительства. В заявлении подробно опишите ситуацию: кто, когда и каким образом ввёл вашу маму в заблуждение, какие суммы были внесены, кто получил вознаграждение за привлечение, приложите все имеющиеся доказательства (чеки, переписки, скриншоты сайта, данные о кураторах).

Статья 159 УК РФ (Мошенничество) — если действия лиц содержат признаки обмана или злоупотребления доверием с целью хищения денежных средств.

Статья 172.2 УК РФ (Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере) — если пирамида действует по схеме финансовой пирамиды.

Полиция обязана провести проверку и, при наличии признаков преступления, возбудить уголовное дело. В рамках дела можно будет заявить гражданский иск о возмещении ущерба.

Если полиция откажет в возбуждении дела или не найдёт оснований для привлечения к уголовной ответственности, вы вправе обратиться в суд с гражданским иском о взыскании убытков с лиц, которые непосредственно получили выгоду от обмана (кураторов).

Статья 1064 ГК РФ (Общие основания ответственности за причинение вреда) — лицо, причинившее вред, обязано его возместить.

Статья 1102 ГК РФ (Обязанность возвратить неосновательное обогащение) — если лица получили деньги без законных оснований.

В суде потребуется доказать, что именно эти лица ввели вашу маму в заблуждение и получили за это вознаграждение.

Обратитесь в прокуратуру с жалобой на действия организаторов пирамиды и кураторов.

Сообщите в Банк России и Роспотребнадзор о деятельности криптопирамиды.

Здравствуйте, Сергей!

________

В Вашей ситуации правильно начинать не с суда, а с заявления о преступлении в полицию, потому что если маму ввели в заблуждение относительно характера вложений, обещали доход, скрыли реальные риски, а конкретные лица получили вознаграждение за привлечение, то здесь усматриваются признаки мошенничества, то есть хищения денежных средств путем обмана или злоупотребления доверием, что подпадает под ст. 159 УК РФ. Если эти женщины не являются случайными участниками, а осознанно привлекали людей в схему и получали за это деньги, их действия могут рассматриваться и как соучастие в преступлении по ст. 33 УК РФ. Кроме того, если деятельность проекта имеет признаки финансовой пирамиды, это подпадает под запрет, установленный ст. 14.62 КоАП РФ, а при наличии уголовно-значимого обмана и ущерба вопрос уже должен решаться в рамках уголовного производства.

________

Подайте заявление в отдел полиции по месту жительства мамы либо по месту совершения действий, связанных с передачей денег, либо по месту нахождения этих кураторов. Полиция обязана принять и зарегистрировать сообщение о преступлении в порядке ст. 141–145 УПК РФ и провести проверку. В заявлении нужно указать, кто именно привлек маму, каким образом ее убеждали, какие обещания давали, какую сумму она передала, кому именно и когда, какие суммы получили кураторы за привлечение, и почему Вы считаете, что изначально имел место обман. Обязательно приложите скриншоты сайта с указанием данных этих лиц как кураторов, чеки, квитанции, выписки по переводу 50 тыс. руб., переписку в мессенджерах, аудиозаписи, рекламные материалы, данные свидетелей и все, что подтверждает обещания дохода и факт получения вознаграждения этими женщинами.

________

Одновременно имеет смысл направить заявление в прокуратуру, если будет отказ в возбуждении дела или формальная проверка. Если известны банковские реквизиты получателей, можно отдельно ставить вопрос о движении денег и выгодоприобретателях. Суд на первом этапе не основной путь, потому что суд сам расследование не проводит. Гражданский иск о взыскании денег возможен, но он эффективен только если известен конкретный получатель средств и есть доказательства, что деньги получила именно эта женщина или иное лицо без законных оснований. Если деньги ушли на счета организаторов, а кураторы лишь посредники, то сначала нужно добиваться материалов проверки и уголовного дела.

________

Привлекать можно за мошенничество по ст. 159 УК РФ, а при доказанности согласованных действий — как соучастников по ст. 33 УК РФ.

Если будет установлено, что они распространяли заведомо ложные сведения о доходности и надежности схемы ради личного вознаграждения, это усиливает позицию. Главное сейчас — подать заявление грамотно и зафиксировать все доказательства до их удаления.

С уважением.

Ситуация, описанная вами, содержит признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ) и создания финансовой пирамиды (ст. 172.2 УК РФ). Вашей маме причинен материальный ущерб в размере 50 тыс. руб., что превышает 2,5 тыс. руб. (значительный ущерб для гражданина, примечание к ст. 159 УК РФ). Действия соседок, как кураторов, привлекающих пенсионеров за вознаграждение, также могут быть квалифицированы как соучастие в мошенничестве или незаконной деятельности по привлечению денежных средств (если они осознавали незаконный характер схемы). Рекомендуется следующий порядок действий:

1. Собрать доказательства:

- Документы о переводе денег (квитанции, скриншоты онлайн-переводов).

- Скриншоты сайта «Кэш поток» с данными соседок как кураторов.

- Переписку или аудиозаписи, подтверждающие обещание дохода, введение в заблуждение.

- Свидетельские показания других пострадавших.

2. Подать заявление в полицию:

- Обратиться в отдел полиции по месту жительства или нахождения соседок.

- Письменное заявление о преступлении по ст. 159 УК РФ (мошенничество) с указанием всех обстоятельств.

- Приложить копии доказательств, указать, что ущерб значительный (50 тыс. руб.).

- Ходатайствовать о привлечении к ответственности не только организаторов пирамиды, но и кураторов (соседок), поскольку они получали вознаграждение.

3. Гражданский иск:

- Параллельно с уголовным делом можно подать гражданский иск о взыскании ущерба с соседок (как лиц, действовавших совместно с пирамидой). Но лучше дождаться результатов уголовного дела, так как приговор упростит доказывание.

4. Альтернатива – жалоба в прокуратуру:

- Если полиция откажет в возбуждении дела, обжаловать отказ в прокуратуру.

Краткое резюме:

Наиболее эффективно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Если будет доказано, что соседки действовали как пособники, их также привлекут к уголовной ответственности. В рамках уголовного дела можно заявить гражданский иск о возмещении ущерба. Рекомендую проконсультироваться с юристом, специализирующимся на экономических преступлениях, для составления заявления и сбора доказательств. Вы также можете связаться с любым юристом сайта, ответившим на этот вопрос, через личные сообщения для получения более детальной консультации.