26.06.2025, 07:51
При переводе денег человеку никто не может знать кто он.
Вопрос по законам страны: Россия
Скажите пожалуйста, как обезопасить себя... При переводе денег человеку никто не может знать кто он. Если окажется так, что человек имеет дело с финансированием терроризма, а я у него что то купила, либо взяла в долг, ничего об этом не зная, то как поступать в этом случае? Как доказать, что я не причастна к его действиям?
В том случае если Вы не знаете, что ваши деньги будут использованы в преступных целях, то не будут привлекать к уголовной ответственности.
есть хорошее правило в случае сомнения в законности предполагаемого действия это действие не совершать
Если он в розыске и вы переведёте большую сумму ,то могут быть у вас проблемы.А если маленькую сумму переведёте и один раз то врятли.Лучше не совершать перевод
Главное что бы не было умысла. За подробной консультацией вы можете обратиться к личные сообщения к любому юристу сайта
Екатерина, в данном случае обезопасить себя невозможно, лучше с незнакомым человеком не иметь дело, ничего не брать в долг и ничего не покупать.
а я у него что то купила - Если что то купили - тогда договор купли-продажи.
либо взяла в долг - Если взяли в долг - тогда договор займа.
И так по списку.
Если Вы этого не знали и не должны были знать , то и не о чем беспокоиться. Обязанность доказывания лежит не на ВАс.
не будут привлекать к уголовной ответственности.
В противном случае Вы вправе предъявить иск в суд о возмещения ущерба (ст.15 ГК РФ), прочих расходов и убытков, а также компенсации морального вреда (ст.151 ГК РФ), в судебном порядке.
Всего доброго Вам!
В том случае если Вы не знаете, что ваши деньги будут использованы в преступных целях, то не будут привлекать к уголовной ответственности.
Юристы - Россия
Специализация:
Банк, банковское право
