Финансовый департамент просит найти доверенное лицо

Здравствуйте Оксана!

В данном случае, с правовой точки зрения, будьте бдительны вывести средства с брокерского счёта не получится, Вы попали на мошенников. И ничего не платите.

Таким образом, с юридической точки зрения Вам необходимо направить заявление в МВД о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления и установления виновных лиц по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).

*При необходимости можете обратиться к любому из юристов портала для содействия, защиты и подготовке правовых документов (ст.779 ГК РФ "оказание юр.услуг").

Всего доброго Вам!

Рад был помочь!

Популярная мошенническая схема сейчас. Так и будут просить денег за всё что можно. 

Деньги вряд ли получится вам вернуть. Полиция завалена такими заявлениями о мошенничестве. 

Но есть вариант: Подать заявление всё равно придётся. Хотя бы для того, чтобы выяснить, что за компания и её адрес.

Далее взыскать неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами в рамках законодательства о защите прав потребителей.

В случае успеха, если суд усмотрит признаки преступления, обязан сам обратиться в правоохранительные органы.

За подробной платной юридической консультацией, составлением документов на платной основе, иной правовой помощью, предоставляемой на платной основе, можете обратиться к любому юристу в личные сообщения. Возможно представительство Ваших интересов в суде.

О каком таком Финансовом департаменте идет речь ?

Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О рынке ценных бумаг"

Статья 3. Брокерская деятельность

Вообще то исходя из анализа содержания статьи 3 данного закона для вывода денег с брокерского счета не имеет ни какого значения ваша плохая кредитная история и ваш низкий кредитный рейтинг.

Если же некий Финансовый департамент просит вас найти какое то доверенное лицо,то это явно мошенническая схема ст 159 УК РФ

Здравствуйте Оксана!

Мы завалены такими вопросами наших пользователей

О каком Финансовом департаменте идет речь Финансовый департамент есть в составе центрального аппарата Министерства экономического развития Российской Федерации, обеспечивающим осуществление функций Министерства по формированию и исполнению федерального бюджета как главного распорядителя (распорядителя) и получателя средств федерального бюджета, главного администратора (администратора) доходов федерального бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита федерального бюджета.

Он не занимается физическими лицами

Далее. У Вас есть брокерский счет? Вы его заводили? У Вас есть персональный брокер? Скорее всего нет . Даже если есть, то вывод средств с брокерского счета происходит по правилам ст.3. Брокерская деятельность Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и никакого отношения к низкому кредитному рейтингу и каким-то незакрытым картам не имеют. В смысле совсем

Все это - неумные выходки мошенников, скорее всего украинских. Прервите все контакты и не повторяйте ошибки многих и многих легковерных людей, которых мошенники лишили всех накоплений

Уважаемая Оксана, добрый день!

Ситуация, которую Вы описали, вызывает серьезные подозрения на мошенничество.

Согласно статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, мошенничество определяется как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

1) Финансовый департамент или брокерская компания не должны требовать от вас назначать доверенное лицо для вывода средств из-за вашего кредитного потенциала или незакрытых кредитных карт.

2) Настоящие брокерские компании регулируются и имеют соответствующие лицензии.

3) Будьте осторожны с предоставлением личной информации или доступа к вашим финансовым счетам. Мошенники могут использовать эту информацию для кражи ваших средств.

4) Если Вас просят передать управление вашими средствами третьему лицу без веских на то оснований, это может быть попыткой обмана.

Рекомендую Вам не предпринимать никаких действий, которые могут привести к потере контроля над вашими средствами.

Будьте бдительны и осторожны в финансовых вопросах, чтобы избежать возможных рисков.

С уважением, Дарья Алексеевна

1. Низкий кредитный потенциал или наличие незакрытых кредитных карт сами по себе не являются основанием для назначения доверенного лица для вывода средств с брокерского счета. Это может быть признаком мошеннической схемы.

2. Согласно ст. 185 Гражданского кодекса РФ, доверенность представляет собой письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Доверенность на распоряжение денежными средствами с брокерского счета должна быть оформлена в соответствии с законодательством и не может быть навязана без вашего согласия.

3. Ст. 159 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Если вы подозреваете, что вас пытаются ввести в заблуждение, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

4. Вы вправе отказаться от назначения доверенного лица, если это не соответствует вашим интересам. Перед принятием решения настоятельно рекомендую проконсультироваться с независимым юристом, чтобы оценить ситуацию и защитить ваши права.

Согласно Гражданскому кодексу РФ:

Статья 185. Доверенность

1. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами.

Доверенность должна быть оформлена вами самостоятельно, добровольно и письменно. Никто не имеет права требовать от вас найти доверенное лицо, тем более в целях вывода средств с вашего счета.

Кроме того, ссылки финансового департамента на ваш кредитный потенциал или незакрытые кредитные карты вызывают подозрения. Это может быть уловкой для завладения вашими денежными средствами.

Я настоятельно рекомендую вам:

1. Не предпринимать никаких действий по поиску доверенного лица.

2. Связаться непосредственно с брокером и выяснить, действительно ли от него поступает такое требование.

3. Если подтвердится, что это мошеннические действия, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы.

Оксана!

Вы правильно догадались - это мошенники.

Поэтому надо подать в отдел полиции письменное заявление о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 141 УПК РФ. Решение о возбуждении уголовного дела (или об отказе в возбуждении уголовного дела) по Вашему заявлению обязаны принять в срок до 3 суток. В исключительных случаях срок проведения проверки может быть продлен до 10 суток и более (ст. 144 УПК РФ). О принятом решении Вас обязаны уведомить (ч. 2 ст. 145 УПК РФ). Незаконные действия (бездействие) сотрудников полиции при проведении проверки и принятии решения Вы вправе обжаловать в прокуратуру и в суд (ст. 123-125 УПК РФ).

Всего доброго!

Здравствуйте, Оксана! Да, по таким мутным схемам как правило действуют мошенники. Никакой это не финансовый департамент, а на "другом конце провода" сидят мошенники (ст.159 УК РФ). Если не можете вывести денежные средства с "брокерского счета", то нужно подавать в полицию заявление о преступлении в порядке, предусмотренном статьями 141,145 УПК РФ, получить талон-уведомление с номером из книги учета сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП) согласно требованиям Приказа МВД России от 29 августа 2014 г. N 736 "Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях".

И уж точно не переводить больше им ни копейки. Никакого доверенного лица естественно искать не нужно.

Это, скорее всего, попытка мошенничества со стороны злоумышленников. Вот несколько признаков, указывающих на это:

1. Финансовый департамент не может просить вас найти доверенное лицо для вывода средств с брокерского счета. Это не является стандартной процедурой.

2. Ссылка на ваш низкий кредитный потенциал или незакрытые кредитные карты - надуманные причины, призванные вызвать у вас чувство уязвимости.

3. Настоящие финансовые организации никогда не будут просить вас привлекать третьих лиц для доступа к вашим счетам. Это прямое нарушение безопасности.

Скорее всего, вас пытаются убедить передать доступ к счету мошенникам, чтобы они смогли похитить ваши деньги. Ни в коем случае не соглашайтесь на это!

Рекомендую:

1. Напрямую связаться с вашим брокером и уточнить, действительно ли поступал такой запрос.

2. Не передавать никому доступ к своим финансовым счетам.

3. Сообщить о подозрительном звонке в правоохранительные органы.

Будьте бдительны! Мошенники часто используют уловки, чтобы получить доступ к деньгам клиентов. Не поддавайтесь на их манипуляции.

Здравствуйте, Оксана! Да, по таким мутным схемам как правило действуют мошенники. Никакой это не финансовый департамент, а на "другом конце провода" сидят мошенники (ст.159 УК РФ). Если не можете вывести денежные средства с "брокерского счета", то нужно подавать в полицию заявление о преступлении в порядке, предусмотренном статьями 141,145 УПК РФ, получить талон-уведомление с номером из книги учета сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП) согласно требованиям Приказа МВД России от 29 августа 2014 г. N 736 "Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях".

И уж точно не переводить больше им ни копейки. Никакого доверенного лица естественно искать не нужно.