Любая ›
17.04.2025, 22:25
Провел несколько переводом и личный кабинет заблокировали.
Вопрос по законам страны: Россия
Провел несколько переводом и личный кабинет заблокировали. Смс пришла от банка:-ваша карта заблокирована, предоставьте документы и сведения по платежам. Как это понять?
Понимать буквально: представьте документы послужившие основанием для перевода денег.
Значит у банка есть подозрение на отмывание (легализацию) преступных доходов или спонсирование терроризма/экстремизма. 115-ФЗ.
Представьте банку доказательства, что переводы легальны.
Блокировка карты и запрос документов связаны с подозрением банка в совершении подозрительных финансовых операций.
Согласно Федеральному закону 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», банки должны проверять все операции клиентов и выявлять подозрительные.
Здравствуйте!
В данном случае, это неправомерно.
Следует направить жалобу в Прокуратуру, для проведения проверки за незаконные действия, самоуправство и привлечение к ответственности (ст.10 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1).
Всего доброго Вам!
Добрый день!
Ранее я более подробно ответил на аналогичный Ваш вопрос 👆😀
Для полной и детальной и индивидуальной консультации по Вашей проблеме, а также грамотного составления документов лучше обратитесь к любому юристу данного сайта в личные сообщения.
Юристы - Россия
Специализация:
Банк, банковское право
