Альфабанк блокирует карту из-за подозрений об отмывании денег - Как доказать происхождение средств и снять ограничения?
Альфабанк заблокировал карту по подозрению в отмывании денег, в офисе тоже не смогли снять деньги. Требуют подтвердить происхождение денежных средств или предоставить выписки по картам 3-их лиц, по которым был осуществлен перевод на мою карту. Выписки 3-и лица предоставлять отказываются. Я занимаюсь продажей запчастей через авито и юлу, и последнии платежи были от клиентов. Каким образом доказать происхождение средств и снять ограничения.
Мнения
Юрист
Добрый день!
Вам необходимо уточнить в банке - какие конкретно документы им нужны, кроме выписок по картам 3-их лиц. Обычно требуют предоставить договоры на оказание услуг. В части выписок по картам 3-их лиц, нужно предоставить в банк соответствующее заявление, где обосновать невозможность предоставления этих выписок.