réseau social Juridique
Utilisateur Écrire
Igor
Abakan
22.08.2019, 05:58

Альфабанк блокирует карту из-за подозрений об отмывании денег - Как доказать происхождение средств и снять ограничения?

Альфабанк заблокировал карту по подозрению в отмывании денег, в офисе тоже не смогли снять деньги. Требуют подтвердить происхождение денежных средств или предоставить выписки по картам 3-их лиц, по которым был осуществлен перевод на мою карту. Выписки 3-и лица предоставлять отказываются. Я занимаюсь продажей запчастей через авито и юлу, и последнии платежи были от клиентов. Каким образом доказать происхождение средств и снять ограничения.
Opinions
Avocat

Добрый день!

Вам необходимо уточнить в банке - какие конкретно документы им нужны, кроме выписок по картам 3-их лиц. Обычно требуют предоставить договоры на оказание услуг. В части выписок по картам 3-их лиц, нужно предоставить в банк соответствующее заявление, где обосновать невозможность предоставления этих выписок.

questions Similaires

Nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation sur le site, vous acceptez les Conditions d'utilisation et La politique de confidentialité.