Отзыв: У вас интересные публикации. Интересно читать! 👍

Отзыв: Спасибо Вам!

Отзыв: Хорошее

Уважаемые юристы! Спасибо за участие. Прокурору, на его устный запрос, написала "Объяснение (сообщение): Официальная позиция контролирующих органов, согласно Информационному письму Росфинмониторинга № 54, наличие у организации кодов ОКВЭД группы 69 (Деятельность в области права и бухгалтерского учета) само по себе не является безусловным основанием для отнесения лица к субъектам Закона № 115-ФЗ. Наличие кода ОКВЭД носит информационный характер и не подменяет собой фактическое содержание правоотношений. Согласно пункту 1 статьи 7.1 Закона № 115-ФЗ, требования по организации внутреннего контроля в части разработки ПВК и назначения СДЛ, распространяются на лиц, осуществляющих деятельность в области права (адвокатов, нотариусов, лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги), исключительно в тех случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции: Сделки с недвижимым имуществом; Управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; Управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; Привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими; Создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций. Перечень субъектов, обязанных формировать систему внутреннего контроля и назначать СДЛ, установлен ст. 5 Закона № 115-ФЗ и является исчерпывающим. Общество не является кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг, лизинговой компанией, ломбардом, риелтором либо иным лицом, осуществляющим операции с денежными средствами или имуществом из указанного перечня. Общество никогда не осуществляло, не осуществляет и не планирует осуществлять подготовку, сопровождение или проведение от имени (или по поручению) клиентов каких-либо гражданско-правовых и финансовых сделок, перечисленных в п.1 ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ. Общество не осуществляет и не готовит для своих клиентов сделки. Общество не при

Требование оформлено "устно" по телефону.

Это понятно, но как "документально" обозначен статус субъекта 115-ФЗ?

"Решение" о проверке должно содержать её цель, основания и предмет". Это "Решение" должно поступить в организацию устно по телефону или процессуальным документом?