Обязанность сообщения в Росфинмониторинг при превышении общей суммы займов от учредителя за квартал 600 тыс. руб.

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

...предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.

Насколько видно из текста закона это должна быть безвозмездная разовая сделка на сумму 600 000 руб. и более. У Вас же разовые сделки дешевле, и сделайте их процентными, в пределах ставки рефинансирования к примеру.