Здравствуйте. Много условий для этого. Нужно смотреть выписку по карте за месяц, чтобы сказать точно.

От суммы не зависит. Другие условия.

Валентина, здравствуйте!

.

1. Понимаю ваше беспокойство.

2. Блокировка карты по 115-ФЗ (в данном случае) не связана с конкретной суммой, поскольку тут Банк может проанализировать все операции (как расходные, так и приходные)

3. Таких случаев в практике достаточно много и часто лица пытаются самостоятельно разблокировать. Между тем, после долгих мучений спустя месяцы обращаются к юристу. В силу ст. 7 того же закона требуется предоставить пояснения и документы, которые запрашивает банк. Только вот добиться результата и повысить свои шансы на успех возможно только с юристом со специализацией в этой сфере, если нет опыта и т.д.

4. Чтобы исключить риски ошибок, обращайтесь в личные сообщения к любому юристу, и вы получите: анализ ситуации, ответы на вопросы, составление документов, в том числе претензий, алгоритм действий и т.д. Выбор за вами.

.

С уважением,

юрист Квон Дмитрий Викторович

Точно более 600 000 потребуется объяснение. Однако, это не единственный фактор для блокировки по ФЗ 115. В Вашем случае, скорее всего не сумма причина. Напишите обращение в чате, иногда этого достаточно.

При любых - откройте нормы ФЗ-115.

Здесь Вам предложат грамотную юридическую помощь в разблокировке Ваших 10 000 за гонорар тысяч в тридцать.

Много условий для этого.

Банк не из -за суммы блокирует, а из- за подозрительной операции .Вернее если считает ее подозрительной .Вы в приложении банка укажите - кто и за что вам перевел ,обоснуйте и банк снимет ограничение

При любых, не в суммах дело

Банк может заблокировать карту любую сумму, если есть подозрение на операции, подпадающие под ст. 7 ФЗ № 115‑ФЗ («О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем»).Закон не устанавливает минимальный порог для блокировки. Банк обязан приостанавливать операции при признаках подозрительных транзакций, независимо от суммы, и уведомлять клиента (ст. 7 ФЗ № 115‑ФЗ). Ваши 10 000 рублей вполне могут вызвать блокировку, если система банка сочла перевод или зачисление необычным.

Согласно Федеральному закону №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банки обязаны контролировать операции клиентов и принимать меры при выявлении подозрительных сделок. Закон не устанавливает фиксированных сумм, при которых карта должна быть заблокирована автоматически. Блокировка возможна при любых операциях, если банк выявит признаки, указанные в законе, такие как несоответствие операции финансовому положению клиента, попытки обойти лимиты, сомнительное происхождение средств или связи с рискованными юрисдикциями. Для операции в 10 000 рублей блокировка может быть применена, если банк счел её подозрительной в контексте вашей обычной активности или других факторов. Рекомендуется обратиться в банк за разъяснением конкретных причин блокировки и, при необходимости, представить документы, подтверждающие законность операции. Если банк не предоставляет обоснований, вы можете подать жалобу в Центральный банк РФ или обратиться в суд.