Доказательства законности получения средств и перевода средств. Только в судебном порядке решите вопрос.

В суд обращайтесь в таком случае, если счет не разблокировали.

Здравствуйте! Нужно посмотреть ответы ЦБ, но если блокнули по 161 ФЗ, значит вас внесли в базу ЦБ «О случаях и попытках переводов без добровольного согласия клиента».

Нужно понять кто из получателей мог нажаловаться и направить в ЦБ заявление об исключении из базы с прилоденными документами.

Ситуация: на вас наложена блокировка всех карт по 161-ФЗ (о национальной платежной системе) на основании жалобы Сбербанка в ЦБ. Прошло 2 года.

Для снятия блокировки необходимо:

1. Получить детальную информацию о причинах блокировки (запросить в банке или ЦБ).

2. Собрать документы, подтверждающие легальность операций: договоры, чеки, выписки по счетам, декларации, справки 2-НДФЛ, источники происхождения средств.

3. Составить заявление в ЦБ с требованием снять ограничения, приложив все доказательства.

4. Если ЦБ отказывает — обратиться в суд (в порядке административного или гражданского судопроизводства).

Резюме: основная задача — доказать, что средства получены законно, а блокировка необоснованна. Рекомендуется обратиться к юристу, специализирующемуся на банковском праве.

Если у вас есть похожий вопрос, задайте его в форме ниже.