Уголовное

Если ИП работает без лицензии и за это время заработал более 3,5 млн рублей или нанёс ущерб на эту сумму, то наказание определит статья 171 УК РФ:

штраф до 300 тысяч рублей или равный доходу предпринимателя за два года;

обязательные работы длительностью до 480 часов (эквивалентно 12 полным неделям работы по графику 5/2);

арест на срок до шести месяцев.

Действия по приёму денег с одних реквизитов, переводу их на другие и получению процента могут быть квалифицированы как мошенничество (статья 159 УК РФ) или легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых преступным путём (статья 174 УК РФ).

Максимальное наказание за мошенничество — лишение свободы на срок до 10 лет.

Максимальное наказание за легализацию — лишение свободы на срок до 7 лет.

Если деятельность без лицензии причинила крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжена с извлечением дохода в крупном размере (более 2 250 тысяч рублей), то предусмотрены следующие меры:

штраф до 300 тысяч рублей или в размере дохода осуждённого за период до двух лет;

обязательные работы на срок до 480 часов;

арест на срок до шести месяцев.

Лет 8 по совокупности и получите.

Вашей деятельностью могут заинтересоваться правоохранительные органы по признакам незаконной банковской деятельности (ст.172 УК РФ) или организации азартных игр вне правового поля (ст.171.2 УК РФ). Наказание зависит от конкретных обстоятельств и объема вовлеченных средств, вплоть до лишения свободы сроком до семи лет.

Ст.172, ст.171.2 УК РФ

Дополнительно к уголовному сроку от государства Вы рискуете получить штрафные санкции от мафии за утраченные деньги.

.