Any ›
14.03.2025, 01:48
Что делать если открыл и продал ип в 2021 далее закрыл ип ещё в 2023 через него отмывали (или обналичивали не знаю) деньги
Вопрос по законам страны: Россия
Что делать если открыл и продал ип в 2021 далее закрыл ип ещё в 2023 через него отмывали (или обналичивали не знаю) деньги ООО и через два года пришло вот такое письмо из налоговой, я открыл карточки, про переводы и прочее не знаю, занимался другой человек (фото прикреплено)
Ну так возможно ещё и уголовное дело следом будет
Другой человек мог заниматься чем-либо только по доверенности (ст.185 ГК), поэтому Вам и предъявляют требования (и деньги спишут, если не заплатить добровольно).
Вам следует написать заявление в полицию по факту мошенничества, если большие суммы (и чтобы подстраховаться от возможных претензий-требований со стороны третьих лиц, в т.ч. банков. если опять же по доверенности были взяты кредиты от Вашего имени).
Вам следует написать заявление в полицию по факту мошенничества (ст.159 УК РФ) и возбуждении уголовного дела
ООО и через два года пришло вот такое письмо из налоговой - вот такое - это какое🤷♂️
Файл не прикрепили с письмом, скиньте в личку.
Юристы - Россия
Специализация:
Налоги
