qualquer ›
14.03.2025, 01:39
Через него отмывали (или обналичивали не знаю) деньги ООО
Вопрос по законам страны: Россия
Что делать если открыл и продал ип в 2021 далее закрыл ип ещё в 2023 через него отмывали (или обналичивали не знаю) деньги ООО и через два года пришло вот такое письмо из налоговой, я открыл карточки, про переводы и прочее не знаю, занимался другой человек
Занимательная история. Вопросов, видимо, нет.
Что грозит то? Как быть? Что говорить в налоговой?
Надо знать ситуацию, в которой Вы оказались, суть претензий к Вам и т.д. Обратитесь к юристу.
Вы пишите: "через два года пришло вот такое письмо из налоговой". Какое письмо? Никто кроме Вас и налоговой не знает содержание этого письма.
Другой человек мог заниматься чем-либо только по доверенности (ст.185 ГК), поэтому Вам и предъявляют требования (и деньги спишут, если не заплатить добровольно).
Вам следует написать заявление в полицию по факту мошенничества, если большие суммы (и чтобы подстраховаться от возможных претензий-требований со стороны третьих лиц, в т.ч. банков. если опять же по доверенности были взяты кредиты от Вашего имени).
ИП - это человек, индивидуальный предприниматель, это Вы и есть.
"Продать ИП", означает "продать самого себя", это невозможно.
Налоги надо платить.
То, что Вы не знаете, ничего не меняет.
Юристы - Россия
Специализация:
Налоги
