Lawyer Social Net
User Write
Svetlana
Krasnodar
23.04.2013, 11:24

Уголовное дело на женщину из-за займов на миллионы рублей, по просьбе главного бухгалтера, который умер от сердечного приступа

Помогите пожалуста! Суть проблемы такова, у меня был знакомый который работал главным бухгалтером на фирме попросил через мою банковскую карту обналичить деньги для зарплаты сотрудников т.к. он потерял паспорт (к этой фирме я не имею никокого отношения). По своей глупости решила помоч, так было 2-3 раза примерно по 90 т.р., никаких денег я за это не брала, после оречедного раза мне некогда было ехать, я передала ему свою карту (т.к. она мне не нужна была, я ею не пользовалась), он обещал сделать договор займа и оформить возврат денег в кассу фирмы, но с этими документами он не спешил. Да и я забыла. Прошел год и он умерает от сердечного приступа в возросте 30 лет. Новый бухгалтер на той фирме принимая дела, находит что мне и еще трем лицам перечислено как займы более миллиона рублей каждомую. В общей сложности 3,5 миллиона руб. за год. Руководитель утверждает, что ничего не знал об этом и пишет заявление в полицию. Меня вызвал на допрос следователь, написал с моих слов объяснительную, перед тем как было заведено уголовное дело, и вот прошел год. была тишина, сейчас звонили с ОБЭП пригласили прийти для повторного опроса. Куда тратились эти деньги я понятия не имею, с ним более чем привет-пока-как дела, не общалась. Мою карту после его смерти не нашли. Подскажите, что мне делать, и что мне грозит за мою доверчивость, я мать 3 детей и расплачиваться за свою глупость не хочется!
Opinions
Attorney

Если Вы не заключали договор займа(не подписывали), то есть определенные шансы доказать непричастность к действиям бухгалтера (особенно если с остальными тремя лицами будет таккая же ситуация).

Странная ситуация с уголовным делом. Срок проверки заявления о преступлении 3 суток, может быть продлен максимум джо 30 суток. Если год ничего не проводилось, то либо уголовное дело не возбуждалось, либо никаких осноавний для Вашего привлечения по делу не было. В полицию лучше всего идти с адвокатом, иначе с Вас могут получить даже ту информацию которую Вы не занете (если мягко выражаясь).

Рекомендую в банке получить информацию о движении по Вашей карте, действительно указанные суммы были и снимались ли, когда снимались. Может быть Вас в ээто время не было в том месте где производилось получение денег. Это может подтвердить Вашу непричастность.

По возможности уточните у остальных трех лиц вызывали их или нет, если вызывали о чем шла речь. Это даст возможность подготовиться к общению с полицейскими.

Предполагать квалификацию деяния (если говрить о преступлении) по такой ограниченной информации невозможно.

Если договор займа подписывали, скорее всего прийдется платить. Если не добровольно, то через суд взыщут.

Подписанный договор, перечисленные деньги на Вашу карту. Суду таких доказательств скоре всего будет достаточно.

Similar questions

We're using cookies. By continuing to work with the site, you accept Terms of use and Privacy policy.