User
Write
Истребование большого объема документов в рамках доследственной проверки - правомерно или нет?
Мы (юр.лицо) получили запрос из ОЭБиПК в связи с проверкой нашего поставщика в порядке ст. 144-145 УПК РФ. Ссылаясь на 3-ФЗ, 144-ФЗ, 98-ФЗ, просят предоставить книги покупок и продаж, ОСВ и карточки по счетам 60, 62 по всем контрагентам за период, превышающий взаимоотношения по договорам с проверяемым поставщиком (с 2016 г. - по настоящее время). Правомерно ли истребование такого объема документов (более 10000 листов) в рамках доследственной проверки. Заранее благодарю. Татьяна, тел. +79613026969
Opinions
Attorney
Уважаемая Татьяна Владимировна!
Не вдаваясь в глубину проблемы "правомерности истребования", я бы предложил посмотреть на этот вопрос с другой стороны: что будет, если Вы ничего не предоставите? Ответ: да ничего! :sm_ag:
Если каждый предприниматель будет удовлетворять прихоти оперов по 10000 листов документов, то надо будет всё бросить и только обслуживать их капризы. :sm_ap:
А кто работать будет? :sm_ad:
Attorney
В связи с проводимой проверкой правомерно. Это можно и в электронном виде предоставить. Что будет если не предоставите--если очень сильно нужны документы, приедут и осмотром изымут. И что надо и что не надо. В данном случае обычно обсуждают с сотрудниками что им нужно конкретно, так как объёмы огромные. Думаю, требования сократят я в разы.