ЮРИДИЧЕСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ
Пользователь Написать
Кристина
Москва
27.02.2019, 14:42

«Как добиться возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в ситуации с не выплаченными займами и покупкой имущества на чужие средства»

Подруга, являющаяся на тот момент учредителем и ген. директором пяти ООО, заключает в 2016 году несколько договоров займа от лица ген. директора одного из ООО с физлицами (одно из них я, сумма-в особо крупном размере). По договорам займа должна внести в кассу ООО. Однако, ни по одному из 5 договоров денег в ООО не вносит, ген. директора вскоре меняет, покупает на деньги себе дом, который потом обременяет договорами займа под залог дома. Расписки в получении денег есть (она как ген. дир. ООО выступает). Естественно, по истечении срока - никаких денег. Заявление в полицию написано по ст. мошенничество, присвоение и растрата (отделение по ее месту жительства-Красногорск, по месту передачи денег-Москва, в ОБЭП). По итогам: В Красногорске решение - передать в Москву, на дознание ее вызывали-она показала пару выписок с личного счета, не компании, что перечисляла проценты), в объяснении-от долга не отказываюсь, так получилось... Все, что могла, она уже обременила, имущества в чистом виде на ней нет, не работает, фирмы деятельности с 2016 года, как набрала денег, не ведут. Подала в гражданский суд, есть решение в пользу истца. Полиция ссылается, что решение гражданского суда-это решение высшей инстанции (чушь собачья), поэтому возбудить дело по ст. Мошенничество они не могут. В ОБЭП ЦАО отказ на основании того, что закончился месячный срок для осуществления проверки (они сделали запросы в налоговую по месту регистрации ООО, сделали вызов ей по адресу прописки, где она проживает). На момент принятия решения - на вызов она не явилась, ответ из налоговой не получен, а срок закончился - поэтому отказ). Перспективы получения денег - никаких. Продолжает жить в купленном на мои деньги доме, везде заблокировала, на контакт не выходит. Возможно ли, по Вашему опыту, сдвинуть эту глыбу с мертвой точки? Или только жалобы писать? Цель моя понятна: я не соглашалась давать деньги для покупки дома, то есть личные цели или как физлицу, я вкладывала в рабочий бизнес-ООО (приезжала к ней в офис, на тот момент действующий). Тот факт, что она сразу свернула бизнес, как получила деньги, говорит об осознанности ее действий, доказательства можно собрать, получив ответ от налоговой, что деньги в ООО не поступали и в деятельности ООО не участвовали... или это очевидно только пострадавшей стороне? Решение гражданского суда не может являться препятствием для оценки способа приобретения средств. Да, она прекрасно ездила на отдых, делала пластические операции, о чем публиковала информацию в соцсетях (сейчас информацию всю подчистила и страницы стерла). Дабы не тратить энергию впустую, как максимально эффективно действовать в этой ситуации, чтобы признать факт мошенничества. СПАСИБО!
Мнения
Юрист

Добрый день

В Вашей ситуации могут помочь, но не с 100% вероятностью жалобы в прокуратуру причем лучше это сделать коллективно, раз пострадавших кроме Вас еще несколько человек. Кроме того в рамках судебного разбирательства можно попробовать оспорить сделки по приобретению фигуранткой имущества, либо рассмотреть вопрос со стороны субсидиарной ответственности. Так же я бы рекомендовал бы подключить к освещению вопроса СМИ, как показывает практика тоже действенная мера. Но в любом случае, чтобы полностью понять ситуацию и выработать правильную стратегию и правовую позицию необходимо ознакомиться со всеми документами касающимися Вашего вопроса, так как нюансов очень много.

Похожие вопросы

Мы используем файлы cookie. Продолжив работу с сайтом, вы принимаете Правилами использования и Политику конфиденциальности.