Основания для уголовной ответственности при предложении залива без предоплаты и обналичивания

Добрый день! Отмывание имущества, добытого преступным путем, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности страны, а также затрудняет раскрытие и расследование преступлений. Но самое главное – легализация такого имущества способствует финансированию противоправной, в том числе террористической, деятельности. В целях противодействия подобного рода преступлениям предусмотрена уголовная ответственность за: отмывание имущества и денег, добытых другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ); отмывание имущества, приобретенного лицом вследствие совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ).

Максимальный срок лишения свободы по всем трем статьям составляет семь лет.

Кроме ответственности по УК вы можете попасть в "черные списки" банков по ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА.