Как восстановить счет в сбербанке после попадания в стоп-лист из-за карт, использованных для отмывания денег?
Друг моего мужа попросил сделать карты в разных банках, тогда мы еще не знали, что через эти карты будут (отмывать деньги), после чего мужа определили в стоп лист сбербанка, возможно ли восстановить счет, так как он нужен для официальной работы?
opinioni
Studio Legale
Вы должны теперь отчитаться перед банком о правомерности переводов денежных средств через карточные счета. Операции нужно подтвердить доказательствами, только после этого он будет исключен из стоп листа.