LSN
a questão do advogado
Русский English Deutsch Español Francés Português italiano
de acordo com as leis do país qualquer ›
da cidade qualquer ›
Coluna qualquer ›
Usuário

09.12.2024, 20:00

Выиграл суд по банкротству

Вопрос по законам страны: Россия

Суд выиграл, моя сестра хочет на мою карту переводить большие суммы, банки не скажут что только был банкротом и вдруг большие суммы!?

advogado
4.9
comentários: 347
09.12.2024, 20:09 msk

Добрый день. Могут сказать. Нужно по хорошему постепенно - месяц за месяцем увеличивать суммы поступлений, тогда не вызовет подозрений. А так могут заблокировать суммы.

Донаты
advogado
4.2
comentários: 27 997
09.12.2024, 20:11 msk

Не скажут, но заблокируют счета и спросят в рамках ФЗ-115

Донаты
advogado
4.5
comentários: 104 868
09.12.2024, 20:29 msk

Это может вызывать подозрение, но не потому что недавно было банкротство, а потому что суммы крупные поступают непонятно от кого и непонятно за что.

Донаты
Post, a questão do advogado

Юристы - Россия
Специализация:
Банк, банковское право

Регистрация