Отчетов о результатах поверки клиентов по Перечню террористов и экстремистов. Обязанность по составлению указанного отчета установлена подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – закон № 115-ФЗ), согласно которому организации и индивидуальные предприниматели, перечисленные в статье 5 Закона №115-ФЗ обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов в Перечне террористов и эсктремистов и информировать о результатах такой проверки Росфинмониторинг.
То есть я правильно поняла, каждый день проверяешь клиентов, и момент когда кто либо из клиентов попадает перечень не позднее одного дня мы должны отправить отчет в РФМ, если клиентов нет в перечне, то один раз в квартал "нулевой" отчет? А по правилам внутреннего контроля нет никакой отчетности? Спасибо.