Lawyer Social Net
User Write
Natalia
Sevastopol
08.11.2018, 16:10

Требуется ли доверенность для платежа алиментов через почтовое отделение?

Такая ситуация: моя мама 8 лет платила алименты на внука от имени его отца (моего брата) по его паспорту через почтовое отделение (фио плательщика тоже всегда его) , при этом никаких доверенностей для совершения платежа не просили. В этом месяце пришла снова платить ей сказали что без доверенности нельзя. Правильно ли это? Ведь в назначении платежа главное от кого кому и зачем.
Opinions
Lawyer

Наталья, согласно п.1.1 ст.7 Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» банк обязан осуществить идентификацию, за исключением

операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц платежей, страховых премий, если их сумма не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей (за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

Поэтому, если перевод Вашей мамы не достиг 15000 рублей, скорее всего Банк перестраховался. С уваж.

Similar questions

We're using cookies. By continuing to work with the site, you accept Terms of use and Privacy policy.