Любая ›
26.08.2024, 12:04
Имеет ли право банк требовать объяснения откуда деньги, если я кладу очень большую сумму на свой счёт?
Вопрос по законам страны: Россия
Имеет ли право банк требовать объяснения откуда деньги, если я кладу очень большую сумму на свой счёт?
Здравствуйте! Да
В рамках ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» имеет право, если операции вызывают какие-то подозрения
Да, на основании Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Финансовые учреждения в России имеют право запрашивать у клиентов информацию о том, откуда на счету образовалась внушительная сумма денег в рамках 115-ФЗ «О противодействии отмывания преступных доходов». Согласно этого закона, финучреждения должны выявлять и предотвращать такие операции, поскольку именно через них идут финансовые потоки.
Юристы - Россия
Специализация:
Банк, банковское право
