LSN
Post, question to the lawyer
Русский English Deutsch Español Francés Português italiano
According to the laws of the country Any ›
From city Any ›
Category Any ›
DELETE

10.01.2024, 12:46

Что делать, если банк заблокировал карты из-за подозрительных переводов на криптовалюту?

Вопрос по законам страны: Россия

У моего друга заблокировали две карты Сбербанка, и считает банк подозрительным переводы, надо предоставить документы по переводам, но все большинство сделано на крипто Валюту, на покупку доллара - $, и соотвественно нет документов чтобы подтвердить их, что делать человеку?
Lawyer
4.6
reviews: 307
10.01.2024, 12:47 msk

Ничего. Месяц пройдёт и всё на счетах отразится. Потом снимите если надо. Лучше через банкомат другого банка.

Донаты
Оценка автора вопроса:
DELETE
10.01.2024, 12:49 msk

Я ему ничего не грозит за это шраф или посадить могут.

Донаты
Lawyer
4.4
reviews: 16 764
10.01.2024, 13:16 msk

1. транзакция перевода криптовалюты из среды Crypto.com на внешний адрес фиксируется - см. ваш аккаунт.

2. покупку доллара также можно проверить - запросом в банк по дате.

Донаты
Post, question to the lawyer

Юристы - Россия
Специализация:
Банк, банковское право

Регистрация