Не дали подтверждающих документов.

1. Полиция откажет в возбуждении уголовного дела. Нет состава мошенничества. Вещи вам доставили. Себе их никто не присвоил. В данном случае нарушение налогового законодательства (ч.6 ст. 14.5 КоАП РФ). Обратитесь с жалобами в ИФНС и Роспотребнадзор.

2. Возможно взыскать деньги на основании ст 1102 ГК РФ.

3. Возможно обязать транспортную через суд оформить документы на перевозку. Тогда не основательное обогащение не взыщите.

Если этот ИП привез вам контейнер с грузом,то за мошенничество можно привлечь только в случае если человек получил деньги и груз вам не привез Тоже самое касается и неосновательного обогащения ст 1102 ГК РФ Если же услуга по доставке гуза вам оказана,то этого человека вы не сможете привлечь.

Вам нужно действовать в плане обязывания транспортной компании оформить все документы на перевозку

Добрый день!

Вы действовали как ИП ООО или как физ.лицо?

Ответ на вопрос 1: скорее нет, чем да.

Ответ на вопрос 2: если вы физик-да идете по ГПК, юрик - арбитраж

Ответ на вопрос 3: в судебном порядке возможно.

Я поступила бы следующим образом : написала бы претензию и тем, и другим, чтобы оформил документы как положено и разбирались между собой сами.

Если отказ - пошла в суд, и на тех, и на других (основание зависит от деталей: способ перевода ден.средств, имеются ли записи и переписки именно с ТК и т д).

На самом деле вариантов масса.

Здравствуйте!

1. В данном случае речь идет о мошенничестве, так как человек, который принимал деньги и должен был организовать перевозку, присвоил их себе и не выполнил свои обязательства. Вы можете обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве.

2. Да, вы можете обратиться в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения. В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

3. Вы можете обратиться в суд с иском к транспортной компании об обязательстве предоставить документы на перевозку. Если транспортная компания не имеет отношения к данному инциденту и не несет ответственности за действия данного конкретного сотрудника, то она может отказаться от выполнения этого требования.

Вы можете через суд подать иск в суд по факту неосновательного обогащения.

Направьте жалобы в Роспотребнадзор и ФНС для поведения проверки.

Также через суд необходимо обязать транспортную компанию оформить документы на перевозку в должном виде.

- см. ст. 1102 ГК РФ, ст. 131-132 ГПК РФ, ст. 14.5 КоАП РФ, ст. 2, 12 ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ"

Уважаемый Сергей, добрый день)

1) Для привлечения человека к ответственности за мошенничество (ст. 159 УК РФ) необходимо доказать, что он изначально имел умысел на обман и присвоение ваших денег.

—————

В данном случае, если груз был доставлен, доказать мошенничество будет сложно. Однако, если у вас есть доказательства, что он намеренно затягивал отправку и присвоил часть денег, можно попробовать обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве.

——————

Если Вы считаете, что часть денег была присвоена неправомерно, вы можете подать иск о неосновательном обогащении (ст. 1102 ГК РФ).

Однако, если услуга по доставке была оказана, это может быть сложным делом. Важно собрать все доказательства, включая переписку, квитанции и любые другие документы, подтверждающие ваши требования.

—————

Поскольку транспортная компания отказывается оформлять документы, вы можете подать иск в суд с требованием обязать их выдать все необходимые документы на перевозку. Это может быть основано на том, что они не выполнили свои обязательства по договору перевозки, если таковой имел место.

——————

Если транспортная компания нарушила ваши права как потребителя, вы можете обратиться в Роспотребнадзор с жалобой. Это может «стимулировать» компанию к более активным действиям по разрешению ситуации.

——————

С уважением, Дарья Алексеевна

Здравствуйте Сергей!

Давайте разберемся!

Что на самом деле? Вы, в соответствии со ст.801. Договор транспортной экспедиции ГК РФ заказали услугу в транспортной компании по доставке вам контейнера с личными вещами. Так?

Теперь ваше внимание. Читайте внимательно!

В соответствии со ст.3. Права экспедитора и клиента Федерального закона от 30.06.2003 N 87-ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности"

1. Экспедитор вправе отступать от указаний клиента, если только это необходимо в интересах клиента и экспедитор по не зависящим от него обстоятельствам не смог предварительно запросить клиента в порядке, определенном договором, о его согласии на такое отступление или получить в течение суток ответ на свой запрос.

2. В случае, если договором транспортной экспедиции не предусмотрено иное, экспедитор вправе выбирать или изменять вид транспорта, маршрут перевозки груза, последовательность перевозки груза различными видами транспорта исходя из интересов клиента. При этом экспедитор обязан незамедлительно уведомлять клиента в порядке, определенном договором, о произведенных в соответствии с настоящим пунктом изменениях

Что из этого следует?

Для Вас и экспедитора что важно? Доставка груза.

При этом экспедиторская компания самостоятельно определяет как это сделать быстрее и лучше. В данном случае они наняли индивидуального предпринимателя, что не является нарушением закона

Возможно ли человека притянуть за мошенничество с моей стороны. Транспортная не хочет мараться

Состава ст.159 Мошенничество УК РФ здесь нет. В смысле совсем

Если Вам транспортная компания прислала "расписку", а на самом деле накладную либо иной надлежаще оформленный документ об исполнении заказа и его стоимости, то Вам уже абсолютно не важно как они расплачивались с исполнителем, так как Вы с ним никаких договорных обязательств с перевозчиком груза не имели

Пойти в гражданское производство и затребовать возврат как неосновательное обогащение

Неосновательное обогащение предполагает то, что деньги и вещи, которые незаконно попали к другому человеку необходимо вернуть их владельцу. В Вашем случае ничего, что свидетельствует о ст.1102 ГК РФ нет в принципе. Вы уплатили деньги компании -экспедитору. Они с задержкой по времени, но груз вам доставили, т.е. выполнили обязательства, предусмотренные договором за оговоренные деньги. Сам водитель никакого отношения к Вашим договоренностям не имел, он выполнял поручения транспортной компании по отделному договору с оплатой вознаграждения из средств транспортной компании, а не из Ваших. Ничего противозаконного, что свидетельствовало бы о неосновательном обогащении, в этих действиях нет

Обязать транспортную через суд оформить документы на перевозку

Какие документы выдаются при экспедиции?

Это в соответствии с Приказом Минтранса РФ от 11 февраля 2008 г. N 23 "Об утверждении Порядка оформления и форм экспедиторских документов"

а) поручение экспедитору (определяет перечень и условия оказания транспортно-экспедиционных услуг),

б) экспедиторская расписка (подтверждает факт получения экспедитором груза) в) складская расписка (подтверждает факт принятия экспедитором груза на складское хранение).

Поручение экспедитору оформляется клиентом, экспедиторская и складская расписки - самим экспедитором.

Запросить копии этих документов - ваше полное право

Прием от вас денежных средств в соответствии с Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" и заключенным договором оформляется приходным кассовым ордером

Вы вправе обратиться в суд о неисполнении транспортной компанией требования об оформлении документов транспортной экспедиции, но поскольку эти документы оформляются между компанией и лицом которому поручено исполнении, то вы будете признаны ненадлежащим истцом

Рассмотрим ваши вопросы по порядку:

1. Возможно ли привлечь человека, присвоившего ваши денежные средства, к уголовной ответственности за мошенничество?

Да, такая возможность есть. Согласно ст. 159 УК РФ, мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. В вашем случае, действия человека, присвоившего 80 000 руб., попадают под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Вы можете обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении вас мошеннических действий.

2. Возможно ли взыскать возвращенные деньги в порядке гражданского судопроизводства?

Да, такая возможность также имеется. Вы вправе предъявить к лицу, присвоившему ваши денежные средства, гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения в порядке ст. 1102 ГК РФ. Для этого вам необходимо будет доказать факт передачи денежных средств, их фактическое присвоение ответчиком и отсутствие правовых оснований для такого присвоения.

3. Можно ли обязать транспортную компанию оформить документы на перевозку?

Да, вы вправе требовать от транспортной компании надлежащего оформления документов на перевозку ваших вещей. Согласно ст. 4 Федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", перевозчик обязан выдать грузоотправителю транспортные, перевозочные и иные документы, предусмотренные правилами перевозок. Вы можете обратиться в суд с требованием об обязании транспортной компании надлежащим образом оформить и выдать вам все необходимые документы.

Уважаемый Сергей, в данной ситуации у вас есть несколько возможных вариантов действий:

1. Вопрос о привлечении к уголовной ответственности. Если вы полагаете, что действия физического лица, получившего от вас деньги, содержат признаки мошенничества, вы можете обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Для этого вам необходимо предоставить все имеющиеся доказательства: переписку, расписки, свидетельские показания и т.д.

2. Гражданско-правовой способ защиты. Вы вправе обратиться в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения в размере 90 000 рублей (разница между уплаченными вами средствами и фактически перечисленной перевозчику суммой). Для этого вам необходимо собрать доказательства факта перечисления денег, отсутствия оказанной услуги в полном объеме. Вы можете заявить требование как к физическому лицу, получившему деньги, так и к транспортной компании в порядке ст. 1102 ГК РФ.

3. Обязать транспортную компанию. Возможно, имеет смысл направить в транспортную компанию письменное требование о предоставлении необходимых документов, подтверждающих факт перевозки ваших вещей. В случае неисполнения этого требования вы также можете обратиться в суд с иском о понуждении к исполнению обязательств по договору перевозки.

Вне зависимости от выбранного варианта действий, рекомендую вам тщательно собрать и подготовить все имеющиеся в вашем распоряжении доказательства. Также целесообразно обратиться за консультацией к юристу для более детальной проработки вашей ситуации и выбора оптимальной стратегии защиты ваших прав и интересов.

Здравствуйте Сергей!

В данном случае, с правовой точки зрения Вам в любом случае необходимо направить заявление в МВД о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления и установления виновного лица по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).

*При необходимости можете обратиться к любому из юристов портала для содействия, защиты и подготовке правовых документов (ст.779 ГК РФ "оказание юр.услуг").

Всего доброго Вам!

Рад был помочь!