rede social legal
Usuário escrever
Evgenii
Astracã
06.08.2024, 11:41

Есть иностранная компания, которая привлекала на территории России деньги

Есть иностранная компания, которая привлекала на территории России денежные средства под инвестиции, но не являлась официально таковой. Оказалась пирамидой. Ведется УД. Есть потерпевшие. По трастовым декларациям, известно, что акциями капитала компании являются 4 гражданина РФ, по 25% акций капитала компании. Какую ответственность несут эти 4 человека перед потерпевшими?
opinions
advogado

Как вариант - субсидиарную. Но нужно изучать документы. Определить правовую перспективу можно только после полного анализа документов и ситуации

advogado

Федеральным законом от 30.03.2016 N 78-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 172.2. «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества».

Данная статья предусматривает ответственность за организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного имущества. Санкция статьи 172.2 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительных работ на срок до четырех лет, либо лишения свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Указанное деяние, сопряженное с привлечение денежных средств и (или) иного имущества в особо крупном размере, образует квалифицированный состав преступления и влечет более суровое наказание, в том числе лишение свободы на срок до шести лет.

Согласно примечанию к ст. 169 УК РФ крупным размером признаются стоимость, ущерб, доход в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным - шесть миллионов рублей.

В случаях, когда подобная деятельность не содержит признаков уголовно-наказуемого деяния (крупный или особо крупный размер), ответственность лиц за создание финансовых пирамид и рекламу их деятельности наступает по ст. 14.62. Кодекса об административных нарушения РФ «Деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества».

До введения в действие ст. 172.2. УК РФ создателей «финансовых пирамид» привлекали к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

advogado

Здравствуйте, Евгений!

Они могут и никакой ответственности не нести. А могут нести уголовную ответственность.

Тут ведь все зависит от того какое участие они принимали в управлении этой компанией. И знали ли о том каким образом зарабатываются деньги.

Если знали, участвовали, то будут отвечать по ст. 159 УК РФ.

конкретный размер ответственности будет зависеть от смягчающих и отягчающих обстоятельств. Также как и квалификация по конкретно части статьи.

Ну и кроме того суд может удовлетворить гражданские иски потерпевших.

advogado

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, ответственность за деятельность данной иностранной компании, которая оказалась финансовой пирамидой, могут нести следующие лица:

1. Статья 172.2 УК РФ "Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества":

Если установлено, что данные 4 гражданина Российской Федерации являлись организаторами или руководителями деятельности по привлечению денежных средств, то они могут быть привлечены к уголовной ответственности по данной статье. Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

2. Статья 159 УК РФ "Мошенничество":

Если будет доказано, что 4 гражданина Российской Федерации, являясь акционерами компании, совершали хищение денежных средств потерпевших путем обмана или злоупотребления доверием, то они могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье о мошенничестве. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Кроме того, потерпевшие могут предъявить к данным 4 гражданам Российской Федерации гражданские иски о возмещении причиненного ущерба в порядке статей 1064-1101 Гражданского кодекса Российской Федерации.

advogado

Евгений!

Формально в действиях указанных лиц усматриваются признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ). Однако многое зависит от результатов предварительного расследования.

Если вина в совершении преступления будет установлена, то эти 4 гражданина обязаны будут возместить причиненный преступлением вред и несут солидарную ответственность (ст. 1080 ГК РФ).

Потерпевший вправе заявить гражданский иск в уголовном деле (ст. 44 УПК РФ).

Всего доброго!

advogado

Добрый день, Евгений.

По статье 172.2 УК РФ к уголовной ответственности привлекаются непосредственно организаторы незаконной деятельности по привлечению денежных средств и те люди, которые получали прибыль от преступпления.

Естественно, в деле будет гражданский иск о возмещении вреда,предьявленный к учредителям, ответственность субсидиарная.

Существует судебная практика по подобным делам.

При желании Вы можете получить дополнительную, полную консультацию обратившись в личные сообщения по телефону к адвокатам юристам сайта.

УК РФ Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества

С уважением.

advogado

Пока не будет приговора суда а признание их виновными совершении действий повлекшим вам убытки ст.159 УК РФ, они не не несут никакой ответственности, так как обязательства имеются не у их, как учредителей,а у юрлица.

advogado

Здравствуйте Евгений!

В данном случае, с правовой точки зрения крупным размером признаются стоимость, ущерб, доход в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным - 6 млн. руб. (ст.169 УК РФ.

Тем более уголовной ответственности привлекаются непосредственно организаторы незаконной деятельности по привлечению денежных средств и те люди, которые получали прибыль от преступления (ст.172.2 УК РФ).

Таким образом, с юридической точки зрения если будет доказано, что 4 гражданина РФ, являясь акционерами компании, совершали хищение денежных средств потерпевших путем обмана или злоупотребления доверием, то они могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст.159 УК РФ о мошенничестве. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

*При необходимости можете обратиться к любому из юристов портала для содействия, защиты и подготовке правовых документов (ст.779 ГК РФ "оказание юр.услуг").

Всего доброго Вам!

Рад был помочь!

advogado

Дополню.

В этой связи если будет направлено заявление в МВД о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления и установления виновных лиц по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).

То будет принято процессуальное решение о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела.

*При необходимости можете обратиться к любому из юристов портала для содействия, защиты и подготовке правовых документов (ст.779 ГК РФ "оказание юр.услуг").

Всего доброго Вам!

Рад был помочь!

questões relacionadas

usamos cookies. Ao continuar a usar o site, você aceita os Termos de uso e a Política de Privacidade.